Росфинмониторинг сообщил, что остановка операций клиентов коммерческими банками приобрела угрожающие масштабы. Кроме проблемы связанной с самой блокировкой и невозможностью воспользоваться средствами, клиента заносят в чёрный список, что в дальнейшем ему грозит новыми блокировками или даже полным отказом в доступе к банковским услугам.
С начала 2017 года банки заблокировали 460 000 подозрительных операций своих клиентов на 180 млрд рублей. В Росфинмониторинге такая ситуация считается «рабочей».
Новость по теме
В Ижевске пройдёт закрытый семинар для первых лиц компаний
Ситуация с блокировками усугубляется наличием единого черного списка отказников, формируемого Росфинмониторингом и ЦБ, куда попадают клиенты, которым хотя бы один раз было отказано в проведении операции как «сомнительной» – вне зависимости от того, было ли нарушение в действительности. Сами банки не признают, что блокировки происходят в рамках этого списка.
Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает не совершать операции, которые могут быть распознаны как сомнительные и перед каждой такой транзакцией подавать в банк полный комплект подтверждающих документов.
Что же в действительности делать, чтобы избежать блокировок и попадания в черный список, подробно расскажет Евгений Сивков на своем семинаре — «Законная оптимизация налогов и защита бизнеса в 2018 г.».
Семинар пройдёт 8 – 9 ноября в Ижевске.
По адресу: ул. Бородина, 25, отель Park Inn by Radisson, зал Токио
Семинар Евгения посетили более 11 000 предпринимателей, директоров и главбухов.
- Все схемы и принципы оптимизации налогов, рассмотренные на семинаре прошли налоговую проверку и гарантированно не принесут вред.
- Евгений Сивков — к.э.н., в 2017 году получил национальную премию «Налоговый консультант года».
На правах рекламы.
В Ижевске пройдёт закрытый семинар для первых лиц компаний 
Банковская тайна жителей Удмуртии станет доступной для работников ФНС