В Удмуртии возбудили 16 уголовных дел против предпринимателя-обнальщика. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по региону.
Директор коммерческой организации осуществлял проведение банковских операций, без соответствующего разрешения, путём перечисления денежных средств по фиктивным основаниям для последующего их вывода в наличный оборот.
В отношении мужчины возбудили 16 уголовных дел по фактам неправомерного оборота средств платежей. Расследования продолжаются.
В Ижевске судят банду «обнальщиков», среди которых полицейские
Экс-председателя общественной палаты Ижевска осудят за отмывание денег
За незаконное обналичивание материнского капитала в Удмуртии задержаны риэлторы
Подпольные оружейники из Удмуртии задержаны сотрудниками ФСБ
ФСБ раскрыло утечку секретных данных через сотрудницу фирмы в Удмуртии
