Банду «обнальщиков», среди которых оказались и сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД, судят в Удмуртии.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, с 2018 года по октябрь 2021 год обвиняемые незаконно вели банковскую деятельность, сами являясь учредителями и руководителями организаций.
Один из обвиняемых сотрудников полиции оказывал им покровительство.
«Не менее чем за 6 % они проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн. рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику», - рассказали следователи.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, противоправная деятельность преступной группы была выявлена в результате совместных действий сотрудников УФСБ России по Удмуртской Республике, сотрудников УЭБиПК и ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике.
За время существования злоумышленники извлекли доход в сумме более 19 млн. рублей.
Экс-председателя общественной палаты Ижевска осудят за отмывание денег 
За незаконное обналичивание материнского капитала в Удмуртии задержаны риэлторы 
68 ижевчан, мечтавших исправить кредитную историю, пострадали от мошенников 
Лжегазовщики из Удмуртии обманули 550 пенсионеров почти на 3 млн рублей 
В Удмуртии у пенсионерки похитили 240 тыс. руб. под предлогом выплаты