Аргументы и Факты
udm.aif.ru
+7 (495) 646 57 57
16+
Удмуртия
Аргументы и Факты
udm.aif.ru
16+
Удмуртия

Новости по теме: отмывание денег

В Ижевске задержали ещё одного члена группы, занимающейся отмыванием денег
В Ижевске задержали ещё одного члена группы, занимающейся отмыванием денег 20.04.2026 16:59
Сейчас в деле фигурирует 17 человек.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Дело о краже более 363 млн рублей у 839 пайщиков передано в суд Удмуртии
Дело о краже более 363 млн рублей у 839 пайщиков передано в суд Удмуртии 18.03.2026 13:16
Фигуранты организовали финансовую пирамиду.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Удмуртии завели дело о создании группировки по отмыванию денег
В Удмуртии завели дело о создании группировки по отмыванию денег 11.02.2026 13:01
Фигуранты помогли своим клиентам отмыть более 200 млн рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ижевске уличили бизнесмена, пытавшегося отмыть более 22 млн рублей
В Ижевске уличили бизнесмена, пытавшегося отмыть более 22 млн рублей 28.11.2025 15:20
Деньги направлены в доход государства.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Суд в Удмуртии взыскал 35 млн рублей по делу об отмывании денег
Суд в Удмуртии взыскал 35 млн рублей по делу об отмывании денег 24.10.2025 14:12
В схему отмывания денег были включены судебные приставы.
ПРОИСШЕСТВИЯ
10 жителей Удмуртии уличили в отмывании денег, полученных преступным путём
10 жителей Удмуртии уличили в отмывании денег, полученных преступным путём 26.09.2025 10:15
Общая сумма незаконного дохода превысила 8,4 млн рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Житель Ижевска легализовал 4 млн рублей, полученных от продажи мефедрона
Житель Ижевска легализовал 4 млн рублей, полученных от продажи мефедрона 25.04.2025 15:19
За наркотики мужчине платили криптовалютой.
ПРОИСШЕСТВИЯ
За аферу с кредитами и отмывание денег осудили ижевского бизнесмена
За аферу с кредитами и отмывание денег осудили ижевского бизнесмена 18.04.2025 16:02
Вынесен приговор.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Ижевске осудят пять сотрудников автосалона, обманувших 24 клиентов
В Ижевске осудят пять сотрудников автосалона, обманувших 24 клиентов 28.03.2025 09:09
Сумма ущерба превышает 7 миллионов рублей.
ПРОИСШЕСТВИЯ
За отмывание денег в Ижевске осудят пять членов организованной группы
За отмывание денег в Ижевске осудят пять членов организованной группы 24.03.2025 14:38
Материалы уголовного дела переданы в суд.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Замдиректора глазовского «ЧМЗ» Майкову продлили содержание под стражей
Замдиректора глазовского «ЧМЗ» Майкову продлили содержание под стражей 21.03.2025 09:56
Майков просил отправки под домашний арест или выпуска под залог.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В отмывании похищенных денег обвинили директора ижевской компании
В отмывании похищенных денег обвинили директора ижевской компании 17.03.2025 17:10
Возбуждено уголовное дело.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В обороте контрафактного табака на 18 млн рублей обвиняют жителя Удмуртии
В обороте контрафактного табака на 18 млн рублей обвиняют жителя Удмуртии 17.12.2024 15:46
Его обвиняют по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.
ПРОИСШЕСТВИЯ
Жителя Удмуртии отсудили за «отмывание» миллиона рублей
Жителя Удмуртии отсудили за «отмывание» миллиона рублей 19.06.2019 17:01
Он придумал схему, благодаря которой незаконным путём получил возмещение НДС
Криминал
Как наказали мошенников в Удмуртии?
Как наказали мошенников в Удмуртии? 21.11.2018 10:44
Отвечает зампрокурора Октябрьского района Ижев­ска Андрей Осипов.
Каталог
загрузить ещё

Топ 5 читаемых