Сотрудники правоохранительных органов в Ижевске задержали ещё одного члена группы, занимающейся отмыванием денег, сообщили в СУ СК Удмуртии.
Речь идёт о преступном сообществе, которое с 2022 года по 2025 год занималось легализацией преступных доходов. Свою деятельность фигуранты осуществляли в офисных помещениях, расположенных на улицах Карла Маркса, Металлургов и ул. Воткинское шоссе в Ижевске. Через подставных лиц члены группы помогли своим клиентам отмыть больше 200 млн рублей, благодаря чему заработали свыше 8,4 млн рублей.
В региональном СК были возбуждены уголовные дела об организации незаконной банковской деятельности по п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ и организацию преступного сообщества и участие в нём по ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 210 УК РФ.
В ходе расследования правоохранители задержали 22-летнего руководителя фирмы. На время следствия его поместили под домашний арест. Сейчас в деле фигурирует 17 человек.
«В настоящее время следователями продолжается формирование доказательственной базы по уголовному делу», — рассказали в СКР.
Напомним, ранее под следствие попал житель Ижевска, который легализовал 4 миллиона рублей, полученных от продажи мефедрона.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Ижевске инженера фирмы уличили в коррупции и отмывании денег 
Дело о краже более 363 млн рублей у 839 пайщиков передано в суд Удмуртии 
В Удмуртии завели дело о создании группировки по отмыванию денег 
В Ижевске уличили бизнесмена, пытавшегося отмыть более 22 млн рублей 
Суд в Удмуртии взыскал 35 млн рублей по делу об отмывании денег