Десять жителей региона уличили в отмывании денег, полученных преступным путём, сообщает следственный комитет Удмуртии.
По данным следствия, в период с 2022 года по 2025 год десять жителей республики, сговорившись, осуществляли нелегальную банковскую деятельность в Ижевске. Через подконтрольные банковские карты они обналичивали средства, полученные в результате преступлений. Общая сумма незаконного дохода превысила 8,4 млн рублей.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела за осуществление банковской деятельности без регистрации с извлечением дохода в крупном размере по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
«В рамках следствия фигуранты задержаны, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы», — рассказали в СКР.
Сейчас следователь готовит ходатайство в суд о заключении фигурантов под стражу.
Напомним, ранее Глазовский районный суд начал рассматривать дело заместителя главы АО «Чепецкий механический завод» Алексея Майкова о мошенничестве и отмывании денег.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Житель Ижевска легализовал 4 млн рублей, полученных от продажи мефедрона 
За аферу с кредитами и отмывание денег осудили ижевского бизнесмена 
В Ижевске осудят пять сотрудников автосалона, обманувших 24 клиентов 
За отмывание денег в Ижевске осудят пять членов организованной группы 
Замдиректора глазовского «ЧМЗ» Майкову продлили содержание под стражей