Членов организованной группы в возрасте от 22 до 38 лет осудят за отмывание денег, сообщает СУ СК Удмуртии.
По данным следствия, пять жителей столицы республики через подставных лиц открыли свыше 40 фиктивных компаний. Однако эти организации не вели финансово-хозяйственную деятельность, а использовались для открытия расчётных счетов в банках, через которые впоследствии отмывались денежные средства.
Кроме того, во время задержания и обысков в квартирах обвиняемых, следователи обнаружили у одного из них составные части оружия.
Фигурантам дела было предъявлено обвинение за незаконное образование юридических лиц через подставных лиц по ст. 173.1 УК РФ, за неправомерный оборот средств платежей по ст. 187 УК РФ и хранение оружия по ст. 222 УК РФ.
«Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыски по месту жительства фигурантов, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела, наложен арест на имущество обвиняемых», – рассказали в СКР.
Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокурора направлены для рассмотрения в суд.
Напомним, ранее сотрудники полиции в Ижевске задержали мужчину по подозрению в фиктивном открытии коммерческих фирм.
Замдиректора глазовского «ЧМЗ» Майкову продлили содержание под стражей 
В отмывании похищенных денег обвинили директора ижевской компании 
За отмывание более 3 млн руб. девять жителей Ижевска предстанут перед судом 
В обороте контрафактного табака на 18 млн рублей обвиняют жителя Удмуртии 
Троих жителей Удмуртии обвиняют легализации доходов от торговли наркотиками