Жители Ижевска предстанут перед судом за отмывание более 3 миллионов рублей, сообщает СУ СК Удмуртии.
Следствие выяснило, что в ноябре 2022 года девять ижевчан с помощью подставных лиц открыли 10 организаций для обналичивания денежных средств, которые действовали до октября 2023 года.
Также от имени юридического лица обвиняемые получали кредиты, а после не платили по обязательствам и тратили деньги на личные нужды.
В отношении группы преступников возбудили уголовные дела за незаконное образование юридических лиц, мошенничество в особо крупном размере, легализацию денежных средств, а также за неправомерный оборот средств платежей. Во время следствия они полностью возместили ущерб, который оценивают на сумму свыше 3 миллионов рублей.
«Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыска по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела», – рассказали в СКР.
Следователь направил материалы уголовного дела в суд.
В Удмуртии осудили убедившую клиентку жечь деньги для снятия порчи колдунью 
СК завершил расследование растраты экс-главы одного из кооперативов Ижевска 
Превышение с последствиями. В СИЗО Удмуртии оказались депутат и полицейский 
В хищении ₽32 млн обвиняют экс-работника филиала «Роскадастра» в Удмуртии 
4, 5 года проведёт в колонии ижевчанин за мошенничество на 4, 5 млн руб.