Директора компании в Ижевске обвинили в отмывании похищенных денег, сумма которых составляет свыше 5 миллионов рублей.
Как сообщает СУ СК Удмуртии, 34-летний руководитель фирмы с декабря 2022 года по март 2023 года, стремясь легализовать похищенные средства, использовал схему с фиктивными договорами займа и оказания услуг, а также фальшивым трудоустройством. Он переводил деньги на счета этих лжесотрудников, которые затем возвращали их ему. Сумма, прошедшая через эту схему, превысила 5 миллионов рублей.
Ранее мужчине было предъявлено обвинение за хищение свыше 8 миллионов рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ и неправомерный оборот средств платежей по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Сейчас в материалах уголовного дела обвиняемого появился новый эпизод за легализацию денежных средств по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.
«Кроме того, в результате принятых следователями следственного отдела мер, обвиняемый в полном объёме возместил причинённый его противоправными действиями ущерб в сумме свыше 8 млн рублей», – рассказали в СКР.
Напомним, ранее девять жителей Ижевска обвинили в отмывании свыше 3 миллионов рублей.
За отмывание более 3 млн руб. девять жителей Ижевска предстанут перед судом 
В обороте контрафактного табака на 18 млн рублей обвиняют жителя Удмуртии 
Троих жителей Удмуртии обвиняют легализации доходов от торговли наркотиками 
Жителя Удмуртии отсудили за «отмывание» миллиона рублей 
Экс-председателя общественной палаты Ижевска осудят за отмывание денег