Фиктивный бизнес. Как желание заработать оборачивается уголовными делами

Желание заработать лёгкие деньги порой толкает людей на опасный путь по следам Остапа Бендера. Все помнят его знаменитую фирму-однодневку «Рога и копыта» из романа Ильфа и Петрова и её печальный финал. Однако не всех это останавливает. В итоге погоня за золотым тельцом приводит горе-дельцов на скамью подсудимых.

Десятки эпизодов

Пять жителей Ижевска в возрасте от 22 до 38 лет получили сроки за попытки отмывания денег. Суд признал их виновными в совершении от 2 до 46 эпизодов (в зависимости от роли каждого) преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридических лиц), от 53 до 58 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Ленинскому району Ижевска СУ СКР по Удмуртской Республике. Следком проводил совместную операцию с УФСБ Удмуртии.

«С января 2022 г. по август 2023 г. фигуранты через подставных лиц образовали на территории Удмуртской Республики более 40 организаций, которые фактически не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого открыли на указанные организации в кредитных учреждениях расчётные счета, по которым в последующем осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств», — рассказали следователи.

Кроме того, во время обыска у одного из фигурантов обнаружили составные части оружия.

Следователи допросили больше 70 свидетелей, провели обыски, очные ставки. На время расследования дела на имущество «бизнесменов» наложили арест.

В итоге в суде удалось доказать, что все действия в открытых фирмах были фиктивными. Единственной целью была обналичка.

В итоге четверых подсудимых признали виновными в множественных эпизодах, связанных с незаконным образованием юридических лиц через подставных людей, а также с неправомерным оборотом средств платежей и хранением оружия. 

Они получили условные сроки от 3 до 5 лет с выплатой штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. У троих участников преступной съемы изъяли деньги (более 4 млн руб.).

«В отношении ещё одного обвиняемого уголовное дело приостановлено», — уточнили в СКР.

Подростки под прицелом

Зачастую в преступные схемы вовлекают и подростков. У многих ребят есть банковские карты. Это удобно родителям: не нужно давать ребёнку наличные, а на карту можно закинуть деньги в любой момент при необходимости. Вот только финансовая грамотность школьников не всегда позволяет оценить риски, когда в поисках подработки они встречаются с предложениями лёгкого заработка.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что Федеральным законом от 24.06.2025 г. № 176-ФЗ введена уголовная ответственность для дропперов — подставных лиц, которых мошенники используют для обналичивания или перевода похищенных денежных средств. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Как правило, подросткам предлагают передать банковскую карту в пользование под каким-то благовидным предлогом. Чаще всего даже через знакомых. 

«Банк заблокировал мою карту, а мне должны поступить деньги за продажу товара на сайте объявлений. Можно указать твой счёт для перевода, а я тебе за это отдам процент?» — предлагает подростку «друг». Удержаться от соблазна в такой ситуации могут не все. И не только дети.

Так, в феврале этого года сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Удмуртской Республике задержали 22-летнюю местную жительницу, работающую администратором в салоне красоты.

«Девушка познакомилась на улице с молодым человеком, который предложил за 6 тыс. руб. передать ему в пользование банковскую карту. Согласившись на предложение, подозреваемая оформила карту и передала её новому знакомому. Позднее банковский счёт, привязанный к данной карте, был использован злоумышленниками для неправомерного осуществления финансовых операций», — рассказали в пресс-службе полиции.

В итоге в отношении девушки возбудили уголовное дело. 

А в июле 2026 г. прокуратура Сюмсинского района сообщила, что по обращению местного жителя провела проверку по факту хищения у него денег с банковского счёта. В итоге похищенную крупную сумму предстоит вернуть именно дропперу.

«Пожилой мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ России и сообщили о необходимости перевода денежных средств на безопасный счёт. Следуя указаниям мошенников, мужчина перевёл им 254 тыс. рублей», — рассказали подробности дела в прокуратуре Удмуртии. 

Следователи возбудили дело о мошенничестве и установили, что средства похитили через счёт дроппера, которым оказалась жительница Татарстана.

«Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, с дроппера взыскано неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 321 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

И подобных историй уже не десятки, а сотни и тысячи. Родителей просят проводить с детьми беседы, объясняя последствия и опасность таких «лёгких» денег. Особенно летом, когда дети ищут подработку на время каникул.

Обманутые до эскроу. Почему ИЖС-дольщики остались без домов и денег Подробнее