aif.ru counter
243

Бизнесмена, обвиняемого в отмывании 13,8 млн, будут судить в Удмуртии

Ирина Сергеенкова / АиФ

Ижевск, 1 сентября - АиФ-Удмуртия. Предпринимателя из г. Сарапула обвиняют по нескольким статьям УК РФ, вскоре он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Мужчина обвиняется по:

  • ч. 1 ст. 176 УК РФ - незаконное  получение кредита,
  • ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления,
  • ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2009 по 2010 гг. 54-летний мужчина, предоставил в один из банков г. Сарапула документы с заведомо ложными сведениями о хозяйственном положении и финансовом состоянии принадлежащей ему фирмы, незаконно  получил кредит на сумму более 46 млн рублей.
Затем он произвел ряд фиктивных финансовых операций, которые позволили ему легализовать 13,8 млн рублей.

В инспекцию федеральной налоговой службы при подаче декларации по налогу на добавленную стоимость он также предоставил фиктивные документы о якобы приобретенном дорогостоящего оборудования для переработки нефти, чтобы получить возмещения из бюджета Российской Федерации  суммы налога на добавленную стоимость.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах