Примерное время чтения: меньше минуты
155

Банду из Ижевска будут судить за незаконное обналичивание 140 млн рублей

Евгения Гаёва / АиФ
Ижевск, 3 июля - АиФ-Удмуртия.

Преступную группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что шесть обвиняемых с 2021 по 2023 год приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Тем самым они использовали эти компании для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. 

Кроме того, для обналичивания денег соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических организаций. 

Также организованная группа, используя контролируемые ими 34 «организации-однодневки», незаконно обналичивала деньги семи юридических лиц. Общая сумма выведенных средств превысила 140 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд. 

В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 миллионов рублей.  

 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах